Deze waarschuwing die IB de klanten stuurde is er één om te onthouden:
S – seems too good to be true
C – contacted out of the blue
A – asked for personal details
M – money is requested
scam
Ik heb me vorige week kapot gelachen.
Crypto traders vielen over elkaar heen om in een relatief nieuwe crypto munt te kunnen beleggen. Het was klassiek zo mooi.
Het verhaal…
Een aantal wetenschappers van de universiteit van Stanford heeft een blockchain crypto munt bedacht met de naam Pi.
Je kon die nu kopen.
Nu, dat deden ze massaal.
Dat bracht winsten voor de eersten en als een bosbrand ging het daarna verder!
Niemand die een vraag stelde. Pi moest je hebben!
Ik vroeg zo’n trader… wat is het?
- Een crypto munt!
Ja, leuk, maar wat is het? Waarom zijn er wetenschappers van Stanford nodig om muntje 3001 in de Crypto wereld te verzinnen? Wat maakt deze munt dan zo interessant? - Het is een cryptomunt!
Ja, dat zei je al… maar waarom moet je deze dan nu hebben? - De koers gaat omhoog!
OK… Als dat het niveau is, dan wens ik je veel geluk.
Wat ik van Pi denk?
Het zou me verbazen als het GEEN oplichting is… Dit heeft er alle schijn van om een gigantische scam te zijn.
Ik zou serieus niet weten wat het verschil is tussen Pi en One Coin… ook zo’n enorme oplichting.
Het is nu gewoon te makkelijk om traders op te lichten. Ze willen zo graag!
Beste Tom,
Je schreef ooit over GTI. Ik had die info toen gedeeld op FB. Vervolgens werd mijn account zo maar opgeheven want je mag nooit kritiek hebben werd mij later verteld. (ik had overigens alleen maar een FB post geplaatst zonder iets van kritiek). Vervolgens hemel en aarde bewogen om mijn account terug te krijgen. Mijn tussenpersoon heeft toen zijn best gedaan en uiteindelijk heb ik het terug gekregen. Ik vertrouwde het niet maar ik zat er nu eenmaal in dus ik zette iedere week mijn punten over. 21.000 punten en dan zou je een basisinkomen krijgen van iedere maand 700 euro. Ik zat op ruim 2.100 punten. In januari opeens kreeg je minder punten dus duurt het langer voordat je bij de 21.000 bent. Gewoon ordinair de regels veranderen tijdens de wedstrijd.
Zondag zou ik mijn punten weer overzetten en stond er opeens: 0.
Contact opgenomen met mijn intermediair. Die vertelde dat ik nu “Fortuna’s” moest bijkopen en anders ben je alles kwijt. Er zijn nu veel mensen die er (veel) geld in gestoken hebben en nu moeten bijkopen. Anders zijn ze ook alles kwijt! Van meet af aan had ik spijt dat ik er in was gestonken. Maar er werd gezegd dat dit een soort Robin Hoods waren die gebruik maakten van dezelfde trucs als de elite. Kantoor in Dubai enz. Erg is dat sommigen echt hun spaargeld er in hebben en andere mensen hebben meegetrokken in deze “fantastische investering”. Ik zie op hun FB pagina dat GTI prachtige verhalen blijft rondstrooien over al hun initiatieven: global cars enz.
Maar echt erg dat de top van al die ‘’bewuste’’ mensen zich heeft verrijkt ten koste van de sukkels onderin de piramide. En nu maar weer bijstorten om de inzet niet kwijt te raken. Voor mij een dure les. Had meteen naar mijn intuïtie moeten luisteren, maar blij dat ik geen anderen mee gesleept heb ik deze ‘’ethische, milieuvriendelijke’’ investeerders.
- Ik kreeg bovenstaande mail en vroeg of ik het mocht delen… Ik kreeg deze reactie:
Hoi Tom, uiteraard mag je het delen. Graag zelfs want het is te erg dat juist mensen die denken goed te doen voor de wereld in deze scam trappen.
Blij dat je destijds al aandacht aan deze oplichters gaf. Daarom is het ook goed om het “vervolg” te delen.
Wat ik begrepen heb, is dat je nu verplicht aandelen moet kopen: “Fortuna masters”. Tot 5.000 punten heb je 2 masters nodig. 1 master is 50 aandelen. Dus voor mij 100 aandelen verplicht kopen. Over een jaar schijnt het account dan weer “bevroren” te worden en moet je weer mee bewegen. Koop je de aandelen niet dan is alles bevroren. Dan ben je je inzet dus kwijt. 90% schijnt zijn wonden gelikt te hebben inmiddels. Ik ga er uiteraard geen cent meer insteken.
Maar ik begrijp dat er mensen zijn die nu met veel pijn en moeite geld bijeen sprokkelen om de masters te kopen omdat ze anders alles kwijt zijn.
Het bleek dat ik indertijd door jouw FB post over GTI te delen (zonder commentaar!) mijn account kwijt raakte. Met heel veel pijn en moeite teruggekregen. (had eigenlijk mijn geld terug willen hebben maar dat ging niet). Dus toen maar gedacht: ik zie wel hoe het loopt. Vanaf januari dus opeens minder punten dan beloofd, (de regels worden dus tijdens de wedstrijd even veranderd) en nu word je dus min of meer gedwongen nog meer in deze scam te steken om je account niet kwijt te raken.
Mijn intermediair voelt zich volgens mij ook belazerd. Jammer dat hij zo enthousiast dit promootte. Hij is wel een beetje een eigenheimer maar toch een intelligent iemand. Hij had het allemaal goed uitgezocht en het was een fantastisch concept. En zo ben ik er dus uiteindelijk toch ingestonken. Hij zelf ook uiteraard.
Via een groepje “bewuste vrouwen” was ik er juist eerder NIET ingestapt want het klonk te mooi om waar te zijn. Maar toen hoorde ik al verhalen van: “geld van de bank lenen en het in GTI stoppen.” Toen rinkelden bij mij de alarmbellen. Uiteindelijk toch gedacht: misschien ben ik te cynisch en te sceptisch. Ik kreeg namelijk van vele kanten te horen dat veel mensen nu toch wat meer armslag hadden. Enfin, goede les toch naar intuïtie luisteren en gezonde verstand gebruiken.
Via diezelfde “bewuste” vrouwen is een soortgelijk concept gaande. Olie maken uit plastic. De top is op snoepreis naar Thailand geweest in januari. Mensen die in GTI zitten zijn ook vaak deelnemer aan dit project. Ook met onduidelijke “punten”, cadeautjes enz. Ben daar verder niet ingedoken. Maar volgens mij ook zo’n soort scam! Mooie groene praatjes en dan goedwillende milieubewuste mensen er in luizen?
- Die olie uit plastic heb ik ook naar gekeken. Het heeft inderdaad alle kenmerken van een scam. Bij twijfel ben ik heel makkelijk, dan moet je niet instappen. Er zijn kansen genoeg in de wereld, dus waarom gokken met je geld?
Ik kreeg deze week weer vanuit België de suggestie om eens te kijken naar het basisinkomen van het GTI Netwerk. Is dat wat? Ik heb dat al eerder gedaan, maar ben deze keer helemaal opnieuw begonnen.
Mijn zoektocht op Internet bracht me direct al bij een artikel waarin de Belgische toezichthouder FSMA waarschuwt voor investeringen in het netwerk. Het is volgens de toezichthouder mogelijk een piramidespel.
Als ze dat vinden, dan moeten ze echter het bedrijf ook aanklagen, want piramidespelen zijn bij wet verboden.
Ik lees echter nog niets over een daadwerkelijke aanklacht.
Dan naar het bedrijf. Wat doet het dan precies?
Voor tenminste 500 euro kan je een licentie kopen van hun software waarmee ze op uw naam speculeren op beurzen en in bitcoin. Dat moet geld opbrengen, maar u kan uw inkomen aanvullen door ook licenties van deze software aan anderen te verkopen. Je kan ook grotere invsteringen doen, zodat je ook meer recht op vergoedingen krijgt.
Het is pas een piramidespel als je geld krijgt om mensen aan te brengen. In dit geval verkoop je licenties en dat is dus de legale kant van de streep.
In die zin kan ik er strikt genomen geen klassiek piramidespel van maken.
Maar…
Hun verdienmodel hangt wel erg aan de rendementen die hun software op de beurs maakt. Het is dus wel enorm van belang of die speculaties op de beurs genoeg winst opleveren.
Nergens staat hoe ze aan hun superieure software zijn gekomen. Wat moet ik daar van denken? Blijkbaar zijn ze er ineens tegen aan gelopen, of konden ze dat zelf ineens ontwikkelen. Waarlijk een wonder.
Als het niet lukt om de enorme rendementen te maken, dan zijn ze in realiteit eerdere investeerders aan het betalen met de gelden van de nieuwe instappers en dat maakt het dan wel illegaal. De grote vraag is dus of die software van hun daadwerkelijk in staat is om de superieure rendement te genereren.
Welke garanties kan het bedrijf daar over geven?
– Helaas, dan blijft het stil. Er is totaal geen financiële openheid.
Dat is voor mij een gigantische rode vlag. Immers moet je natuurlijk wel hard kunnen maken dat je model ook werkt in mindere tijden, want op de beurs zijn er geen garanties voor rendement.
De rendementen die ze echt maken zijn geheim, maar als jij maar genoeg anderen aan blijft melden, die ieder 500 euro of veel meer storten, dan kan jouw inkomen per maand omhoog.
De informatie die ze op de site geven is summier en dan zeg ik het netjes. Het is in wezen niet meer dan de mededeling dat ze een prachtig product hebben dat heel ingewikkeld is en enorme rendementen maakt. Nu, dát kan iedereen zeggen en dat zal ook iedere oplichter zeggen.
The proof is in the pudding.
Nergens overzichten van rendementen uit het verleden. Dit is voor mij een enorme rode vlag.
Dan nog iets. Op de site lees ik een testimonial van Bert Schuerwegen. Een naam die niet zo veel voorkomt. Dus even zoeken op Internet. Helaas is deze Bert nergens te vinden. Zo tevreden met het systeem dat hij ze een foto en testimonial stuurt, maar verder niet op Internet actief. Het is niet onmogelijk, maar het verbaasd me wel.
Nog een rode vlag is het feit dat ze op de site niet duidelijk zijn over wat het precies voor bedrijf er achter is. Ze noemen zich op de site GTI-Net, maar de site is van GTI Community Ltd • 65 Compton Street, London, EC1V 0BN, United Kingdom • Registration N° 11612947 •
Ze noemen zich een global technology company. Maar ze zijn in mijn ogen vooral een MLM bedrijf. Op de voorpagina van de site staat dan ook: Global Marketing Network. Het feit dat ze zich dus onder het kopje “Company” een technologiebedrijf noemen heeft mijn interesse. Ik heb het idee dat er in feite twee bedrijven zijn. Het technologie bedrijf, dat zich op de site niet bekend maakt en het netwerkbedrijf met blijkbaar een vestiging in Engeland.
De vraag is natuurlijk hoe dat zit en wie er achter zitten.
Ze hebben het in de voorwaarden over: The company GTI-Net. Die is eigenaar van de software en code.
Je gegevens als deelnemer zijn echter in handen van: GTI Community Ltd, 65 Compton Street, London, EC1V 0BN, United Kingdom
Op mijn zoektocht kwam ik gegevens tegen van Ruben Wetzels. Hoe lek de site is weet ik niet, maar ik kon zien dat hij een balans had van 133,45 en beschikbaar 266,90.
Verder had hij de 500 euro overgemaakt.
Aan licentie punten had hij 3236 stuks.
Verder had hij geen RIG’s. (Geen idee wat dat zijn)
Zijn balans was nul.
Bij een ander (Saskia Bussink uit Apeldoorn) las ik dit:
“Is er een achtervang als je inleg is verdampt, bijvoorbeeld door hun bedrijfsactiviteiten? Met één bedrijf (GTI-NET) heb ik tot nu toe meegemaakt dat zij tot 2 keer toe mijn inleg (die was verdampt), opnieuw in mijn wallet hebben gestort.”
Nu vraag ik me dus af waarom het geld was verdampt en met welk kapitaal het geld is aangevuld… Waarom is Saskia nog altijd positief over GTI-net terwijl haar geld dus blijkbaar al twee keer verloren is gegaan en op onverklaarbare wijze weer werd aangevuld? Ik zou daar namelijk niet erg blij mee zijn, ook al is het keurig aangevuld. Je kan wel op je klompen aanvoelen waar het geld voor de aanvulling vandaan is gekomen. (Nieuwe inschrijvers, waardoor het een piramidespel is geworden.)
Ik kan niet met zekerheid zeggen dat het een scam is. Daarvoor zou ik namelijk inzage in de boeken moeten hebben. Ik kan echter wel zeggen dat het wat mij betreft ruim genoeg kenmerken van een scam heeft. Hun onduidelijkheid over het bedrijf, over het product en over de rendementen zijn wat mij betreft genoeg rode vlaggen om er ver van weg te blijven. Als ik dan lees dat iemands geld twee keer opgegaan was en later weer werd aangevuld, dan is het patroon wat mij betreft duidelijk.
Mijn verwachting is dat het over een tijdje afgelopen is en dat de initiatiefnemers ontslag nemen en verdwijnen. Er komt een nieuwe directie die de zaak mag gaan afwikkelen.
Dan even over het verdienmodel via omzet van een derde partij, namelijk PriorFX. Deze broker heeft een licentie in Cyprus en verkreeg in 2017 een boete van 64.000 euro. Reden van de boete is niet gespecificeerd, maar je krijgt geen boete als je aan de regels voldoet. Het lijkt er op dat het bedrijf niet voldoet aan het hebben vastliggen van interne controle mechanismes. (Art 28, lid 1 van de van toepassing zijnde wet in Cyprus) Een tweede boete in 2017 betrof waarschijnlijk het niet vastleggen van gesprekken met klanten.
Wil je aan het verhaal meedoen, dan moet je geld overboeken naar Dubai. Een vreemde zaak voor een bedrijf dat op de website zich voordoet als een Engels bedrijf. Je kan ook naar een Luxemburgse rekening overboeken. Het bedrijf waar je je geld dan naar toe moet sturen heet ineens GP Energy SARL.
Waar komt dat ineens vandaan?
Dit bedrijf blijkt te zijn geregistreerd door iemand met de naam Jhony Depresseux. Die Jhony heeft een virtueel kantoor in Kent, Engeland. Hij is ook degene die de website van GTI-net heeft geregistreerd.
Hij heeft een facebook account: https://www.facebook.com/jhony.depresseux waarop hij zegt in Spa te wonen.
Vanuit dat facebook account kwam ik op https://www.facebook.com/gtinetofficial/ alwaar het bedrijf zich voordoet als duurzame energie aanbieder. Daar stellen ze dat GTI-Net een bedrijf uit Dubai is. Iets dat niet naar voren komt als je alleen de website bezoekt.
Deze hele opzet ruikt, ziet eruit en voelt voor mij aan als een scam. Ik kan alleen maar aanraden er ver weg van te blijven.
Gisteren weer een voorbeeld van een oplichting gezien. Zogenaamd is er iemand in Spanje overleden met dezelfde achternaam.