Bedrog en fraude

De AFM maakte deze week bekend dat ze een boete van 50.000 euro heeft opgelegd aan Accent Grave BV. Dat is een daytrading firma die voor eigen rekening actief is.
De boete is 31 augustus 2012 opgelegd.
Wat is er precies gedaan waar de AFM zo over is gevallen?

Een aantal door de AFM aan Fortis opgelegde boetes zijn recent door uitspraken van hogere instituten weer vernietigd. Dat is niet de eerste keer.

Waarom is het een probleem?
De AFM heeft ruim 10 jaar geleden de Regeling Marktmisbruik in het leven geroepen om bepaalde potentiële problemen voor te zijn. Beursfraude is namelijk niet nieuw.
Onze regelgeving is dat gek genoeg wel. Immers loopt Nederland enorm achter op het gebied van regelgeving. Men is er namelijk heel lang van uitgegaan dat de partijen die actief op de beurs zijn ook eerlijk zouden zijn. Ons kent ons en heren van stand doen dat niet is heel lang uitgangspunt geweest.

Helaas is het zo dat om verschillende redenen de gepubliceerde rendementen op tipservice sites niet altijd kloppen.
Eén zo’n reden is dat niemand dezelfde transactie kan doen, want een seconde later is er al een andere koers gerealiseerd.
In mijn ogen is een afwijking om deze reden te billijken.

In de pennystock oplichting volgen de aanbieders vrijwel steeds dezelfde (succesvolle) methode.
Als eerste roepen ze dat één klein bedrijf de volgende winnaar gaat worden.

Zoals u de laatste tijd heeft kunnen lezen, ben ik op jacht naar niet zulke nette aanbieders.
Die niet zo nette aanbieders zijn er in meerdere vormen.
Geheel legaal en toch bijzonder ongewenst zijn in mijn ogen de legaal gokken sites.

In Nederland is het verplicht om op zakelijke sites zowel KvK nummer als BTW nummer geplaatst te hebben. Ergens op de site moet dat staan.
Daarmee kan je namelijk nagaan welke ondernemer achter het zakelijke initiatief zit.
Nu zijn er heel wat sites te vinden die zakelijk ogen, maar de verplichte gegevens niet tonen.

Dat geld en fraude elkaar aantrekken, dat mag genoegzaam bekend zijn. Immers zijn de grootste fraudes gepleegd door de banken.
Zoals u weet heb ik recent ook weer een waarschuwing gehad. Iemand had zich voorgesteld onder een alias en nooit toegegeven dat hij in het echt die naam niet had.

Dachten we alles gehad te hebben… Voor het eerst heeft de Amerikaanse beursautoriteit het bewijs in handen gekregen dat traders van banken via Chatrooms ook frauduleus samenwerkten met traders van andere banken.
Ze deden dat om hun winsten en bonussen te maximeren.

Dat de Telegraaf soms maar wat schrijft, bewees ze dit weekend weer. Er stond een artikel in over Nexttrader van Daan Verbeek.
De helft van het verhaal is gewoon onzin. De andere helft hebben ze een punt, maar is het de vraag of het strafbaar is.
Zou een krant niet moeten gaan voor een 100% waarheid?