Rabobank negatief in het nieuws

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is Rabobank een verdachte in het onderzoek naar witwassen.
Het antiwitwasbeleid was al langer bij de Rabobank niet in orde. De bank kreeg er al eens een boete van 500.000 euro voor.
Nu is er blijkbaar meer gevonden dan alleen een missend beleid. Het lijkt er op dat er ook daadwerkelijk witwaspraktijken zijn aangetroffen. Witwaspraktijken uitgevoerd via de bank en mogelijk zelfs met actieve hulp van de bank.
De Rabobank heeft nu letterlijk duizenden mensen in dienst die zich nu met de controle op witwassen bezighouden. Er is een forse achterstand in het doorlichten van klanten en het beoordelen van transacties