Grote fraude bij ABNAMRO en Rabobank

Nu waren het een keer niet de banken zelf die de zaak bedonderden, maar waren het dertig klanten die de banken voor in totaal 45 miljoen euro benadeelden. Er was een ‘gat’ in het optie order systeem ontdekt en daar hebben dertig klanten georganiseerd misbruik van gemaakt. Men kocht opties en verkocht deze vervolgens, maar door vertraging van de systemen werden de gelden pas later afgeschreven. Dan was echter het geld al doorgesluisd naar anderen rekeningen, waarna de bank dus een probleem had.
Recent zijn nog weer zes van de dertig schuldigen zijn aangehouden. Ze leefden er ruim van. Blijkbaar hadden ze nooit gedacht dat de banken 45 miljoen zouden missen. Al in 2010 werden de eerste dertien verdachten aangehouden.
Van al het geld is nu nog slechts 1 miljoen niet teruggehaald. Een deel van het teruggehaalde kapitaal zit nu in de in beslag genomen huizen, auto’s en boten.
De fraude heeft enkele jaren kunnen duren en is uiteindelijk veel groter geworden dan de banken in eerste instantie gedacht hadden. Zo was ABNAMRO al snel op de hoogte van de fraude, maar bleek deze fraude later ook bij de Rabobank plaats te vinden.
Het heet bij de banken een optiefraude te zijn, maar in feite is het een overboekingsfraude.