Fraude met failliete BV’s

Het Financieel Dagblad publiceerde gisteren het verhaal dat er mogelijk een enorme fraude in failliete BV’s is ontstaan. De fraude is in de kern heel simpel. De BV die zwaar in problemen is, wordt overgenomen voor officieel 1 euro. Gezien de daadwerkelijke waarde van de onderneming is dat op dat moment een reële prijs. Onderhands moet de eigenaar van de BV 10.000 euro cash betalen om van zijn of haar probleem BV verlost te worden. Ook de schulden worden overgenomen. De ondernemer is kwestie is dus in één klap van een enorm probleem af en kan daarmee persoonlijk faillissement voorkomen.
Daarna komt de eigenlijke fraude.
De nieuwe eigenaar of eigenaren laten de BV klappen, maar zijn niet meer in het bezit van de overgenomen boekhouding.
De curator kan dus geen boekenonderzoek doen en zo’n dossier moet vanwege gebrek aan baten en gebrek aan informatie gesloten worden.
Uiteraard zijn leveranciers, werknemers en de belastingdienst slachtoffer van deze handelswijze.
Het OM heeft nu een beeld van wie hier nu achter zitten. Ze hebben ondermeer een persoon zonder vast adres op het oog. Hoewel deze persoon op papier niets bezit, is deze toch steeds in beeld bij het overnemen van de BV’s. Het OM heeft nu vijf faillissementen onderzocht. Naar verwachting is de groep actief in 8 tot 10 overnames per maand. Het OM heeft dus een heel forse achterstand in te halen.
Of de verkopende ondernemers er mee weg komen is ook de vraag. Zover mij bekend ben je tot 12 maanden na de verkoop toch nog aanspreekbaar op wanbeleid. De verkoop aan deze opkopers kan in mijn ogen vrij hard gemaakt worden als bestuurlijk wanbeleid.