De AFM heeft Robeco een zeer forse boete verstrekt. De reden door de boete van maar liefst twee miljoen euro is dat volgens de AFM Robeco in de periode juli 2018 en april 2020 onvoldoende er op toezag dat de beleggingsinstellingen die in RIAM’s beheer zijn hun klanten hebben gecontroleerd op witwassen.
Beheerders van beleggingsinstellingen hebben volgens de AFM een rol als poortwachter, om criminele geldstromen buiten het financiële stelsel te houden. Ook Robeco moet dus voortdurend toezicht en controle houden op hun klanten. Ongebruikelijke transacties moeten daarbij direct bij inancial Intelligence Unit – Nederland (FIU) gemeld worden.
Dat te houden toezicht schoot op meerdere fronten flink tekort.
De standaard boete is twee miljoen euro en de AFM ziet geen reden af te wijken van die standaard.
Hier het persbericht van de AFM