overname

Gisteren heb ik uitgebreid met Eric Smit van Follow the Money gesproken over Euro Pacific Bank.
Dat was de bank van Peter Schiff. Die bank verhuisde naar Puerto Rico omdat het naar verluidt beter zou zijn voor die bank. Niets bleek minder waar.
De Amerikaanse belastingdienst kreeg het bedrijf in haar vizier en snel was duidelijk dat voortzetting van de activiteiten niet langer mogelijk was.
De bank zou worden overgenomen en de klanten kregen de keuze, stoppen of overgaan naar de nieuwe eigenaar.
Ik koos met het restant van mijn tegoed voor stoppen.
Voor wat betreft de huidige stand van zaken maakte dat niet uit. Geen van de klanten heeft tot op heden de beschikking over het daar gestelde vermogen.
Alles is geblokkeerd.
Volgens Eric zijn er al meerdere klanten aangeklaagd en ook in Nederland twee klanten die door de belastingdienst zijn aangepakt. Eén zou al veroordeeld zijn.
Witwassen of belasting ontduiking. Blijkbaar betrof dat meerdere klanten bij de bank en mogelijk dat dat maakt dat nog altijd niemand bij zijn of haar geld kan komen.
Follow the Money is daar nu een artikel over aan het schrijven.
Peter Schiff is overigens zelf geen verdachte. Zijn bedrijf had blijkbaar klanten die hun belastingdienst aan het oplichten waren, maar hij hield zich als bank aan de voor hem geldende wetten.
Wanneer de klanten die wel goed bezig waren dan eindelijk weer de beschikking over hun geld krijgen blijft de vraag. Er moet geld genoeg zijn, want de bank was zo opgezet dat de tegoeden gegarandeerd waren (full reserve).
Dát is het probleem dus niet.